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-PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Q1,800.00

OBJETIVO:

El presente curso pretende que los participantes comprendan los marcos y mejores prácticas internaciones, que pueden adoptarse para el fortalecimiento del Control Interno y la Gestión Integral de Riesgos en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (PFT).

Así como, que conozcan o actualicen sus conocimientos, sobre las obligaciones regulatorias nacionales relacionadas con este ilícito, y puedan analizar, evaluar y medir los riesgos relacionados con esta actividad, a efecto de prevenir incumplimientos y sanciones.

DIRIGIDO:

Los Departamentos de Auditoría, Gestión de Riesgos y cualquier otra unidad de control o cumplimiento, se ve en la necesidad de efectuar una serie de trabajos de aseguramiento, cumplimiento y control, sobre la base de transaccional de la organización.

FECHAS:

Viernes 18 y 25 de enero de 2019

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